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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长乔思怀先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  1、公司在任董事9人,出席9人,其中公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以视频连线方式出席本次会议;

  2、公司在任监事5人,出席4人,监事魏伟先生因另有公务未能出席本次会议;

  3、董事会秘书刘臻先生出席了会议;副总经理齐文兵先生、财务总监路伟先生列席了会议。

  《关于为公司参股公司提供担保的议案》涉及关联交易事项,控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有本公司股份283,317,331股,回避表决。该议案获得股东大会表决通过。

  公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

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